Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO KEZAM MALAGA

***.764.518-**

Empresas vinculadas

CODE VENTURES ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

39.987.088/0001-12

FINTED EDUCACAO E PESQUISA LTDA

38.327.982/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO KEZAM MALAGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO KEZAM MALAGA
CPF: ***.764.518-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CODE VENTURES ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 39.987.088/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2020	Ver empresa
FINTED EDUCACAO E PESQUISA LTDA 38.327.982/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2020	Ver empresa
MALAGA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. 23.583.278/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2015	Ver empresa
MALAGA & ASSOCIADOS ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E FINANCAS LTDA 07.492.997/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2005	Ver empresa
GDV CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA 05.828.310/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	30/07/2003	Ver empresa
MALAGA PARTICIPACOES LTDA 01.118.656/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	12/03/1996	Ver empresa

Razão social

CODE VENTURES ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

39.987.088/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

FINTED EDUCACAO E PESQUISA LTDA

38.327.982/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

MALAGA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

23.583.278/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2015

Razão social

MALAGA & ASSOCIADOS ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E FINANCAS LTDA

07.492.997/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2005

Razão social

GDV CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA

05.828.310/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2003

Razão social

MALAGA PARTICIPACOES LTDA

01.118.656/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.