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Pessoa

FLAVIO KANAAN NABHAN

***.199.609-**

Empresas vinculadas

JAYME FRANCA 90 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

56.900.241/0001-41

CIA CHARGE ENERGIA SPE LTDA

52.751.599/0001-07
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO KANAAN NABHAN

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO KANAAN NABHAN
CPF
***.199.609-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

JAYME FRANCA 90 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

56.900.241/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

CIA CHARGE ENERGIA SPE LTDA

52.751.599/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2024

Ver empresa

Razão social

AMF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

54.195.313/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

RAEN PARTICIPACOES LTDA

53.274.513/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

RFN PARTICIPACOES SOCIAIS - EIRELI

18.286.866/0001-76

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/05/2013

Ver empresa

Razão social

A S M ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

00.969.889/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2008

Ver empresa

Razão social

FAF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

09.261.474/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2007

Ver empresa

Razão social

FAC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

09.245.320/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2007

Ver empresa

Razão social

FINANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA

04.946.330/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2006

Ver empresa

Razão social

CLUBE DOS TROPEIROS

01.560.909/0001-67

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

FKN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

07.419.650/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2005

Ver empresa

Razão social

LAMINA FORTE LTDA

05.410.425/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2002

Ver empresa

Razão social

ARAUFIX PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

02.233.405/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/1997

Ver empresa

Razão social

CARRIER VEICULOS LTDA

01.256.052/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.