Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO JOSE PAGAN RIVAROLI

***.684.058-**

Empresas vinculadas

LB HOLDINGS LTDA

44.958.420/0001-50

LB PAGAMENTOS E SISTEMAS LTDA

31.874.502/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO JOSE PAGAN RIVAROLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO JOSE PAGAN RIVAROLI
CPF: ***.684.058-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LB HOLDINGS LTDA 44.958.420/0001-50Inapta	Administrador	11/01/2024	Ver empresa
LB PAGAMENTOS E SISTEMAS LTDA 31.874.502/0001-75Ativa	Administrador	10/01/2024	Ver empresa
IOUU GESTAO DE ATIVOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA 39.842.341/0001-40Ativa	Administrador	10/01/2024	Ver empresa
IOUU TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS S.A. 26.484.548/0001-48Ativa	Diretor	22/11/2023	Ver empresa
BANCO BLUEBANK SA 58.497.702/0001-02Ativa	Diretor	21/11/2023	Ver empresa
FR1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 41.197.701/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2021	Ver empresa

Razão social

LB HOLDINGS LTDA

44.958.420/0001-50

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2024

Razão social

LB PAGAMENTOS E SISTEMAS LTDA

31.874.502/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2024

Razão social

IOUU GESTAO DE ATIVOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

39.842.341/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2024

Razão social

IOUU TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS S.A.

26.484.548/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

BANCO BLUEBANK SA

58.497.702/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/2023

Razão social

FR1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

41.197.701/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.