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Pessoa

FLAVIO HENRIQUE SANTOS LEAL

***.734.475-**

Empresas vinculadas

MLX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

55.712.446/0001-30

MLX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

55.636.085/0001-90
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO HENRIQUE SANTOS LEAL

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO HENRIQUE SANTOS LEAL
CPF
***.734.475-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MLX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

55.712.446/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2024

Ver empresa

Razão social

MLX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

55.636.085/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

PINHAL EMPREENDIMENTOS LTDA

50.747.430/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2023

Ver empresa

Razão social

AZIMUTE MED CONSULTORIA E ASSESSORIA S.A.

02.759.911/0001-22

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

INTEGRA MEDICAL CONSULTORIA S.A

07.747.906/0001-13

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

STATUM PARTICIPACOES LTDA

36.022.998/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2022

Ver empresa

Razão social

LCC IMPORTACAO, REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA

11.451.579/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2018

Ver empresa

Razão social

INSECT SHIELD BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

18.580.045/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2016

Ver empresa

Razão social

MLEAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

23.524.924/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2015

Ver empresa

Razão social

MAYO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

20.801.757/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2015

Ver empresa

Razão social

HLG SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

12.309.800/0001-78

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/06/2010

Ver empresa

Razão social

LEAL E BAHIA LTDA

05.907.772/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2003

Ver empresa

Razão social

GOJO REP OFFICE BRASIL LTDA

04.284.254/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.