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Pessoa

FLAVIO HENRIQUE MOREIRA DINIZ

***.013.158-**

Empresas vinculadas

SMART GOIANIA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.

58.322.006/0001-65

SMART MOOCA LTDA

57.832.383/0001-81
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO HENRIQUE MOREIRA DINIZ

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO HENRIQUE MOREIRA DINIZ
CPF
***.013.158-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SMART GOIANIA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.

58.322.006/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

SMART MOOCA LTDA

57.832.383/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

SMART FLAMBOYANT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.

57.359.198/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Ver empresa

Razão social

SMARTCASE JOINVILLE LTDA

56.778.658/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2024

Ver empresa

Razão social

MOREIRA ATRIUM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

55.912.550/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2024

Ver empresa

Razão social

SMART D COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

55.623.747/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

SMARTCASE GUARA COMERCIO DE ELETRONICOS UNIPESSOAL LTDA

51.060.029/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

DIADEMA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

52.859.849/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2023

Ver empresa

Razão social

MOOCA PLAZA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

51.764.319/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Ver empresa

Razão social

SMARTCASE GOIANIA B2 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

48.225.483/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

SMARTCASE WEST PLAZA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

46.477.144/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

SMARTCASE GK COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

46.035.451/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2022

Ver empresa

Razão social

SMARTCASE NITEROI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

42.753.555/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2021

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.