Pessoa
FLAVIO HACHEM
Empresas vinculadas
BFCF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ITAQUERA PARTICIPACOES LTDA.
Pessoa investigada
FLAVIO HACHEM
Informações básicas
- Nome
- FLAVIO HACHEM
- CPF
- ***.241.118-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BFCF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.036.343/0001-98Ativa | Sócio | 09/11/2017 | Ver empresa |
ITAQUERA PARTICIPACOES LTDA. 08.754.208/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 02/04/2007 | Ver empresa |
FBC PARTICIPACOES LTDA 07.266.959/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 01/03/2005 | Ver empresa |
ITAQUERA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 60.674.587/0001-46Ativa | Sócio sem Capital | 26/07/1994 | Ver empresa |
DEMAFLA PARTICIPACOES LTDA 56.307.069/0001-17Ativa | Sócio sem Capital | 10/09/1986 | Ver empresa |
Razão social
BFCF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
29.036.343/0001-98
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/11/2017
Razão social
ITAQUERA PARTICIPACOES LTDA.
08.754.208/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/04/2007
Razão social
FBC PARTICIPACOES LTDA
07.266.959/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/03/2005
Razão social
ITAQUERA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
60.674.587/0001-46
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/07/1994
Razão social
DEMAFLA PARTICIPACOES LTDA
56.307.069/0001-17
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/09/1986
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.