Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO FONSECA BORGES

***.727.656-**

Empresas vinculadas

COMBIO ENERGIA S.A.

10.376.555/0001-96

TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

79.942.272/0001-60
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO FONSECA BORGES

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO FONSECA BORGES
CPF
***.727.656-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

COMBIO ENERGIA S.A.

10.376.555/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

79.942.272/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2025

Ver empresa

Razão social

J R ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE S.A.

22.417.427/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

ONIZ DISTRIBUIDORA S.A.

90.724.261/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

MARQUES & MELO LTDA

01.520.248/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

WM LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

24.429.020/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

CD SUL LOGISTICA LTDA

06.916.919/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

05.896.729/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

BODEGAMIX COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA

13.897.581/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

SAMAUMA HOLDING S.A

42.365.622/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

JR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

06.098.636/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

ARILU DISTRIBUIDORA S.A.

79.151.502/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2024

Ver empresa

Razão social

FPM2 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

52.821.126/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL IBIAPINA LTDA

07.667.439/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

IBIAPINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA

20.524.304/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LIMITADA

71.689.228/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

ARILOG SOLUCOES EM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.

08.572.740/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2024

Ver empresa

Razão social

CONCAT HOLDING DE DISTRIBUICAO S.A.

32.239.292/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

BRAVEO S.A.

51.008.925/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

ATC HOLDING S.A.

48.983.412/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2023

Ver empresa

Razão social

MFBUSINESS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

15.587.774/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.