Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO DITADI

***.860.989-**

Empresas vinculadas

IMOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.515.403/0001-20

INCORPORACOES CONDOMINIO MAX PRIME RESIDENCE SPE LTDA

28.281.955/0001-83

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO DITADI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO DITADI
CPF: ***.860.989-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 27.515.403/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2020	Ver empresa
INCORPORACOES CONDOMINIO MAX PRIME RESIDENCE SPE LTDA 28.281.955/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2017	Ver empresa
CONDOMINIO SEVILHA SPE LTDA 28.114.937/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2017	Ver empresa
DITADI & DITADI LTDA 08.252.653/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2006	Ver empresa

Razão social

IMOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.515.403/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

INCORPORACOES CONDOMINIO MAX PRIME RESIDENCE SPE LTDA

28.281.955/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2017

Razão social

CONDOMINIO SEVILHA SPE LTDA

28.114.937/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

DITADI & DITADI LTDA

08.252.653/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.