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Pessoa

FLAVIO DE SOUZA VALENTIM

***.697.386-**

Empresas vinculadas

SEVEREX PARTICIPACAO SOCIETARIA E GESTAO EMPRESARIAL SA

58.695.010/0001-79

TORUS CONSULTORIA LTDA.

54.689.071/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO DE SOUZA VALENTIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO DE SOUZA VALENTIM
CPF: ***.697.386-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEVEREX PARTICIPACAO SOCIETARIA E GESTAO EMPRESARIAL SA 58.695.010/0001-79Ativa	Diretor	08/01/2025	Ver empresa
TORUS CONSULTORIA LTDA. 54.689.071/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2024	Ver empresa
BORGES E VALENTIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS 27.167.799/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2017	Ver empresa
FNM CIMENTICEOS E COMERCIO LTDA 23.166.038/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	28/08/2015	Ver empresa
PRIME CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 14.378.451/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2011	Ver empresa
CFF IMOVEIS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 05.880.188/0001-23Ativa	Sócio	06/06/2003	Ver empresa

Razão social

SEVEREX PARTICIPACAO SOCIETARIA E GESTAO EMPRESARIAL SA

58.695.010/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2025

Razão social

TORUS CONSULTORIA LTDA.

54.689.071/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

BORGES E VALENTIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS

27.167.799/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2017

Razão social

FNM CIMENTICEOS E COMERCIO LTDA

23.166.038/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2015

Razão social

PRIME CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

14.378.451/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2011

Razão social

CFF IMOVEIS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

05.880.188/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.