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Pessoa

FLAVIO DE SOUZA CUNHA

***.961.884-**

Empresas vinculadas

LEME ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

08.628.174/0001-05

MOVELINEA COMERCIO DE MOVEIS MODULADOS LTDA

13.940.318/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO DE SOUZA CUNHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO DE SOUZA CUNHA
CPF: ***.961.884-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEME ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 08.628.174/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2019	Ver empresa
MOVELINEA COMERCIO DE MOVEIS MODULADOS LTDA 13.940.318/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2019	Ver empresa
COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 03.614.966/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2011	Ver empresa
F C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.302.113/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2007	Ver empresa
COMERCIO DE COZINHAS PLANEJADAS LTDA 35.566.108/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	17/06/1991	Ver empresa
FOTO SHOP FON LTDA 24.318.305/0001-04Inapta	Sócio	05/07/1989	Ver empresa

Razão social

LEME ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

08.628.174/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2019

Razão social

MOVELINEA COMERCIO DE MOVEIS MODULADOS LTDA

13.940.318/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2019

Razão social

COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

03.614.966/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2011

Razão social

F C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.302.113/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2007

Razão social

COMERCIO DE COZINHAS PLANEJADAS LTDA

35.566.108/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1991

Razão social

FOTO SHOP FON LTDA

24.318.305/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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