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Pessoa

FLAVIO DANILO FLORES DIAS

***.265.715-**

Empresas vinculadas

ANAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.376.058/0001-60

ALVORADA COMERCIO, REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE LUBR

01.652.448/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FLAVIO DANILO FLORES DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO DANILO FLORES DIAS
CPF: ***.265.715-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02.376.058/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2000	Ver empresa
ALVORADA COMERCIO, REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE LUBR 01.652.448/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2000	Ver empresa
JONHY'S COMERCIO DO VESTIARIO LTDA 01.241.239/0001-16Baixada	Sócio	30/12/1998	Ver empresa

Razão social

ANAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.376.058/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2000

Razão social

ALVORADA COMERCIO, REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE LUBR

01.652.448/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2000

Razão social

JONHY'S COMERCIO DO VESTIARIO LTDA

01.241.239/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.