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Pessoa

FLAVIO DA SILVA RAMOS NETO

***.260.167-**

Empresas vinculadas

SETTE TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO S A

23.502.561/0001-94

DXA CANIS S.A.

46.005.406/0001-68
+ 30 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO DA SILVA RAMOS NETO

32 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO DA SILVA RAMOS NETO
CPF
***.260.167-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (32)

Razão social

SETTE TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO S A

23.502.561/0001-94

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

24/03/2025

Ver empresa

Razão social

DXA CANIS S.A.

46.005.406/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

DXA EMERALD S.A.

38.369.247/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2024

Ver empresa

Razão social

DXA LARIMAR LTDA.

53.323.087/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

DXA AMETISTA PARTICIPACOES S.A.

46.004.739/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

CULLINAN PARTICIPACOES S.A.

34.597.171/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

DXA SAFIRA S.A.

41.488.100/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

DXA PEARL LTDA

53.323.122/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

DXA TANZANITE PARTICIPACOES LTDA.

48.693.789/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Ver empresa

Razão social

DXA GARNET PARTICIPACOES S.A.

48.693.796/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2022

Ver empresa

Razão social

F. DA S. R. NETO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

48.386.951/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

DXA JADE S.A.

46.004.351/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

DXA AQUAMARINE PARTICIPACOES S.A.

46.004.999/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

DXA ONYX PARTICIPACOES LTDA.

46.005.381/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

CLINICA DENTCARE CENTER S.A

08.925.016/0001-17

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

DXA GESTAO DE INVESTIMENTOS S.A.

15.270.516/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

DXA RUBY S.A.

44.254.201/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2021

Ver empresa

Razão social

DXA AMAZONITA S.A.

42.825.394/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

DOCG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

42.215.637/0001-45

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

DXA CITRINE S.A.

42.220.516/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2021

Ver empresa

Razão social

GREENPEOPLE PARTICIPACOES S.A

23.103.721/0001-22

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

DXA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA.

15.714.911/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2020

Ver empresa

Razão social

DXA INVESTMENTS HOLDING LTDA

15.704.241/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2020

Ver empresa

Razão social

D.I.D.U.D. HOLDING SA

17.536.050/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/09/2018

Ver empresa

Razão social

DXA WEAR S.A.

18.680.216/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/09/2018

Ver empresa

Razão social

IT BRANDS PARTICIPACOES EMPRESARIAIS S.A.

11.377.825/0001-46

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/02/2018

Ver empresa

Razão social

DXA EXCELSIOR PARTICIPACOES SA

15.484.263/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2018

Ver empresa

Razão social

DXA CAPITAL PARTICIPACOES LTDA.

15.808.029/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2017

Ver empresa

Razão social

ACCBZ PARTICIPACOES LTDA.

25.530.992/0001-90

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2016

Ver empresa

Razão social

3Z BRASIL S.A.

23.767.769/0001-35

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/12/2015

Ver empresa

Razão social

DITG TREINAMENTO EM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. -

22.100.373/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2015

Ver empresa

Razão social

ALIANZA ENGENHARIA LTDA.

06.962.938/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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