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Pessoa

FLAVIO DA SILVA

***.966.611-**

Empresas vinculadas

DROGARIA MODENA SA

28.525.600/0001-92

MODENA & SILVA SA

20.739.844/0001-66
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO DA SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO DA SILVA
CPF
***.966.611-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DROGARIA MODENA SA

28.525.600/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/03/2025

Ver empresa

Razão social

MODENA & SILVA SA

20.739.844/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE MEDICAMENTO MODENA E SILVA SA

50.292.798/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

NF - LOCACOES DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

52.600.663/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2023

Ver empresa

Razão social

FS - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SOCIETARIOS LTDA

52.498.143/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

DNN PROMOCAO DE VENDAS LTDA

47.873.121/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

FM ENGENHARIA LTDA

44.736.309/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MODENA E SILVA LTDA

36.413.386/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2020

Ver empresa

Razão social

MODENA E SILVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

28.205.251/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2017

Ver empresa

Razão social

F & M ULTRA POPULAR LTDA

19.870.016/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2015

Ver empresa

Razão social

F.A. REPRESENTACAO LTDA

19.023.265/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2013

Ver empresa

Razão social

DOMINIO CONSTRUTORA LTDA

10.784.964/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.