Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO DA SILVA

***.481.250-**

Empresas vinculadas

TRIADE PARTICIPACOES LTDA

32.552.064/0001-91

AFMV PARTICIPACOES LTDA

32.527.159/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO DA SILVA
CPF: ***.481.250-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIADE PARTICIPACOES LTDA 32.552.064/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2019	Ver empresa
AFMV PARTICIPACOES LTDA 32.527.159/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2019	Ver empresa
APTI PARTICIPACOES LTDA. 29.037.229/0001-82Ativa	Sócio	09/11/2017	Ver empresa
TRIADE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 09.253.218/0001-22Baixada	Diretor	27/09/2007	Ver empresa
CRISTAL BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 00.646.770/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	13/06/1996	Ver empresa

Razão social

TRIADE PARTICIPACOES LTDA

32.552.064/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2019

Razão social

AFMV PARTICIPACOES LTDA

32.527.159/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Razão social

APTI PARTICIPACOES LTDA.

29.037.229/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2017

Razão social

TRIADE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

09.253.218/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2007

Razão social

CRISTAL BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

00.646.770/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.