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Pessoa

FLAVIO BENICIO JANSEN FERREIRA

***.962.337-**

Empresas vinculadas

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

20.247.322/0037-58

TRAY PARTICIPACOES S.A.

17.069.862/0001-73
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO BENICIO JANSEN FERREIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO BENICIO JANSEN FERREIRA
CPF
***.962.337-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

20.247.322/0037-58

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

TRAY PARTICIPACOES S.A.

17.069.862/0001-73

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

06/04/2016

Ver empresa

Razão social

LOJAS QUERO-QUERO S.A.

96.418.264/0218-02

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/12/2015

Ver empresa

Razão social

ALLIN TECNOLOGIA DA COMUNICACAO LTDA

08.473.912/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2013

Ver empresa

Razão social

XS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.

09.093.820/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2007

Ver empresa

Razão social

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

08.538.351/0001-62

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2006

Ver empresa

Razão social

TOULON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.881.957/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2006

Ver empresa

Razão social

BENAVENTE PARTICIPACOES LTDA.

07.421.376/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.