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Pessoa

FLAVIO BALLARDIN

***.293.728-**

Empresas vinculadas

FLAVIO BALLARDIN 01129372847

48.795.532/0001-99

FRUTOS DO SOL INDUSTRIA DE FRUTAS DESIDRATADAS - EIRELI

20.399.633/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO BALLARDIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO BALLARDIN
CPF: ***.293.728-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLAVIO BALLARDIN 01129372847 48.795.532/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2022	Ver empresa
FRUTOS DO SOL INDUSTRIA DE FRUTAS DESIDRATADAS - EIRELI 20.399.633/0001-21Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	03/06/2014	Ver empresa
CASA NOVA IMOBILIARIA LTDA. 09.442.258/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2008	Ver empresa
ESTIGMA DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 05.197.543/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2002	Ver empresa
ALEA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 60.341.898/0001-93Baixada	Sócio	26/11/1998	Ver empresa
FLAVENISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.095.470/0001-54Baixada	Sócio-Gerente	14/02/1979	Ver empresa

Razão social

FLAVIO BALLARDIN 01129372847

48.795.532/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2022

Razão social

FRUTOS DO SOL INDUSTRIA DE FRUTAS DESIDRATADAS - EIRELI

20.399.633/0001-21

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/06/2014

Razão social

CASA NOVA IMOBILIARIA LTDA.

09.442.258/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2008

Razão social

ESTIGMA DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

05.197.543/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2002

Razão social

ALEA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

60.341.898/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/1998

Razão social

FLAVENISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.095.470/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

14/02/1979

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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