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Pessoa

FLAVIO AUGUSTO SIMOES DUARTE

***.388.356-**

Empresas vinculadas

DUARTE E SANTOS MODA FEMININA LTDA

43.982.488/0001-02

PREMISSA FORMIGA LTDA

39.973.890/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FLAVIO AUGUSTO SIMOES DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO AUGUSTO SIMOES DUARTE
CPF: ***.388.356-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUARTE E SANTOS MODA FEMININA LTDA 43.982.488/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2021	Ver empresa
PREMISSA FORMIGA LTDA 39.973.890/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2020	Ver empresa
FLAVIO AUGUSTO SIMOES DUARTE 05538835693 34.174.850/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2019	Ver empresa

Razão social

DUARTE E SANTOS MODA FEMININA LTDA

43.982.488/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Razão social

PREMISSA FORMIGA LTDA

39.973.890/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

FLAVIO AUGUSTO SIMOES DUARTE 05538835693

34.174.850/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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