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Pessoa

FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVAO DAS NEVES

***.206.002-**

Empresas vinculadas

ALLIANCE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

46.091.993/0001-55

F J A MONTALVAO KHALED COMERCIO LTDA

40.213.207/0001-69

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVAO DAS NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVAO DAS NEVES
CPF: ***.206.002-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLIANCE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 46.091.993/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2022	Ver empresa
F J A MONTALVAO KHALED COMERCIO LTDA 40.213.207/0001-69Baixada	Sócio	29/12/2020	Ver empresa
MONTALVAO NEVES & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 08.964.665/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2007	Ver empresa

Razão social

ALLIANCE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

46.091.993/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2022

Razão social

F J A MONTALVAO KHALED COMERCIO LTDA

40.213.207/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2020

Razão social

MONTALVAO NEVES & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

08.964.665/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.