Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO LOPES

***.393.838-**

Empresas vinculadas

LOPES TELECOM LTDA

00.320.355/0001-68

LEADER PARTICIPACOES LTDA.

11.490.424/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO LOPES
CPF: ***.393.838-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOPES TELECOM LTDA 00.320.355/0001-68Ativa	Sócio	10/04/2024	Ver empresa
LEADER PARTICIPACOES LTDA. 11.490.424/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2010	Ver empresa
TANIA CRISTINA M.L. ALVES & CIA. LTDA 10.531.727/0001-59Ativa	Sócio	02/12/2008	Ver empresa
LOPES TELECOM DE LORENA LTDA 04.946.036/0001-13Ativa	Sócio	23/04/2004	Ver empresa

Razão social

LOPES TELECOM LTDA

00.320.355/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

LEADER PARTICIPACOES LTDA.

11.490.424/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2010

Razão social

TANIA CRISTINA M.L. ALVES & CIA. LTDA

10.531.727/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2008

Razão social

LOPES TELECOM DE LORENA LTDA

04.946.036/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.