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Pessoa

FLAVIO AUGUSTO MALKA DE CARVALHO

***.563.318-**

Empresas vinculadas

RONE ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

03.988.434/0001-30

COMPANHIA COMERCIAL DE DROGAS E MEDICAMENTOS CODROME

60.420.221/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO AUGUSTO MALKA DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO AUGUSTO MALKA DE CARVALHO
CPF: ***.563.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RONE ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 03.988.434/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2009	Ver empresa
COMPANHIA COMERCIAL DE DROGAS E MEDICAMENTOS CODROME 60.420.221/0001-40Baixada	Diretor	12/12/2008	Ver empresa
DSP - ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS E PARTICIPACOES SA. 03.646.457/0001-66Ativa	Diretor	18/11/2003	Ver empresa
GT ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 05.919.620/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2003	Ver empresa
PET STOP DOG,COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA 96.424.759/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	25/03/1993	Ver empresa

Razão social

RONE ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

03.988.434/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2009

Razão social

COMPANHIA COMERCIAL DE DROGAS E MEDICAMENTOS CODROME

60.420.221/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2008

Razão social

DSP - ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS E PARTICIPACOES SA.

03.646.457/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2003

Razão social

GT ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

05.919.620/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2003

Razão social

PET STOP DOG,COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA

96.424.759/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.