Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO ASSI HADDAD

***.456.588-**

Empresas vinculadas

MICHEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

28.618.670/0001-95

SHOPPING COTIA EMPREENDIMENTOS LTDA

15.162.487/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO ASSI HADDAD

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO ASSI HADDAD
CPF: ***.456.588-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MICHEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 28.618.670/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2017	Ver empresa
SHOPPING COTIA EMPREENDIMENTOS LTDA 15.162.487/0001-86Baixada	Administrador	20/09/2013	Ver empresa
GUANACO PARTICIPACOES LTDA 18.471.962/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2013	Ver empresa
PRIVILEGIUM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. 11.586.668/0001-89Ativa	Administrador	12/02/2010	Ver empresa
BRICK ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 08.148.242/0001-39Ativa	Administrador	23/06/2006	Ver empresa
FMM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.708.338/0001-70Ativa	Administrador	06/07/1982	Ver empresa

Razão social

MICHEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

28.618.670/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2017

Razão social

SHOPPING COTIA EMPREENDIMENTOS LTDA

15.162.487/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2013

Razão social

GUANACO PARTICIPACOES LTDA

18.471.962/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2013

Razão social

PRIVILEGIUM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

11.586.668/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2010

Razão social

BRICK ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

08.148.242/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2006

Razão social

FMM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.708.338/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.