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Pessoa

FLAVIO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS

***.729.346-**

Empresas vinculadas

L J SUPERMERCADO LTDA

54.910.379/0001-04

OLIVEIRA AQUINO CONSTRUTORA LTDA

42.809.701/0001-16
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF
***.729.346-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

L J SUPERMERCADO LTDA

54.910.379/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2024

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA AQUINO CONSTRUTORA LTDA

42.809.701/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2021

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA EQUILIBRIO LTDA

35.402.602/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2019

Ver empresa

Razão social

SMR LVI - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LVI LTDA

19.925.855/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2016

Ver empresa

Razão social

AQUARIO SERVICOS MEDICOS LTDA

23.338.264/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2015

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA MED SANTOS LTDA

15.311.553/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2012

Ver empresa

Razão social

SANTOS & SANTOS LIMITADA

66.334.970/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2009

Ver empresa

Razão social

COMFORT LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

10.860.822/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.