Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO ANTONIO DA FONTOURA ARGILES

***.519.690-**

Empresas vinculadas

ESPACO DIGITAL TRUST SERVICES LTDA

58.157.619/0001-94

PEREIRA E ARGILES LTDA

10.400.494/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO ANTONIO DA FONTOURA ARGILES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO ANTONIO DA FONTOURA ARGILES
CPF: ***.519.690-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO DIGITAL TRUST SERVICES LTDA 58.157.619/0001-94Ativa	Sócio	19/11/2024	Ver empresa
PEREIRA E ARGILES LTDA 10.400.494/0001-55Ativa	Sócio	29/08/2018	Ver empresa
ESPACO CONTABIL ASSESSORIA LTDA 16.755.081/0001-70Ativa	Sócio	15/08/2012	Ver empresa
MARTINS, BUENO & ARGILES LTDA 03.322.681/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	06/08/1999	Ver empresa
MENDES, VIEIRA & CIA. LTDA. 02.911.249/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	15/12/1998	Ver empresa

Razão social

ESPACO DIGITAL TRUST SERVICES LTDA

58.157.619/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

PEREIRA E ARGILES LTDA

10.400.494/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2018

Razão social

ESPACO CONTABIL ASSESSORIA LTDA

16.755.081/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2012

Razão social

MARTINS, BUENO & ARGILES LTDA

03.322.681/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1999

Razão social

MENDES, VIEIRA & CIA. LTDA.

02.911.249/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.