Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIO ANANIAS DA SILVA

***.470.808-**

Empresas vinculadas

SFT COMMERCE LTDA

51.413.150/0001-68

SANTA FE TRANSPORTES E VEICULOS LTDA

48.189.057/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIO ANANIAS DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIO ANANIAS DA SILVA
CPF: ***.470.808-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SFT COMMERCE LTDA 51.413.150/0001-68Ativa	Sócio	13/07/2023	Ver empresa
SANTA FE TRANSPORTES E VEICULOS LTDA 48.189.057/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2022	Ver empresa
L & G RESTAURANTE LTDA 26.670.324/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2018	Ver empresa
AUTO POSTO SANTA FE LTDA 97.525.858/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2011	Ver empresa
SANTA FE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01.217.290/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2001	Ver empresa
TAPETES RAYZA LTDA 03.735.351/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2000	Ver empresa
ANANIAS & LEMES LTDA 03.730.180/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	31/03/2000	Ver empresa

Razão social

SFT COMMERCE LTDA

51.413.150/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2023

Razão social

SANTA FE TRANSPORTES E VEICULOS LTDA

48.189.057/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2022

Razão social

L & G RESTAURANTE LTDA

26.670.324/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2018

Razão social

AUTO POSTO SANTA FE LTDA

97.525.858/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2011

Razão social

SANTA FE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

01.217.290/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2001

Razão social

TAPETES RAYZA LTDA

03.735.351/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2000

Razão social

ANANIAS & LEMES LTDA

03.730.180/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.