Pessoa
FLAVIO ALBERTO SANTILLI JUNIOR
Empresas vinculadas
RAFE TK HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
BONSUCESSO HOLDING S.A.
Pessoa investigada
FLAVIO ALBERTO SANTILLI JUNIOR
Informações básicas
- Nome
- FLAVIO ALBERTO SANTILLI JUNIOR
- CPF
- ***.664.048-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RAFE TK HOLDING PARTICIPACOES LTDA. 46.335.376/0001-58Baixada | Sócio sem Capital | 10/05/2022 | Ver empresa |
BONSUCESSO HOLDING S.A. 37.153.515/0001-31Ativa | Diretor | 29/04/2022 | Ver empresa |
TBS HOLDING S.A. 40.390.755/0001-64Ativa | Diretor | 29/04/2022 | Ver empresa |
RAFE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 35.725.177/0001-30Ativa | Diretor | 06/12/2019 | Ver empresa |
RAFE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 34.546.899/0001-64Ativa | Sócio sem Capital | 15/08/2019 | Ver empresa |
FLAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 21.620.219/0001-63Baixada | Administrador | 05/01/2015 | Ver empresa |
TRUCKVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 67.411.173/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 12/11/2013 | Ver empresa |
RJ CUSTOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.849.911/0001-86Baixada | Sócio sem Capital | 06/05/2013 | Ver empresa |
SOLUTECH ENERGIA LIMPA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 05.396.837/0001-15Baixada | Sócio sem Capital | 28/06/2012 | Ver empresa |
TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.142.588/0001-31Ativa | Administrador | 28/06/2002 | Ver empresa |
Razão social
RAFE TK HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
46.335.376/0001-58
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/05/2022
Razão social
BONSUCESSO HOLDING S.A.
37.153.515/0001-31
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
29/04/2022
Razão social
TBS HOLDING S.A.
40.390.755/0001-64
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
29/04/2022
Razão social
RAFE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
35.725.177/0001-30
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/12/2019
Razão social
RAFE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
34.546.899/0001-64
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/08/2019
Razão social
FLAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
21.620.219/0001-63
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/01/2015
Razão social
TRUCKVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
67.411.173/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/11/2013
Razão social
RJ CUSTOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
03.849.911/0001-86
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/05/2013
Razão social
SOLUTECH ENERGIA LIMPA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
05.396.837/0001-15
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/06/2012
Razão social
TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05.142.588/0001-31
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/06/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.