Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIANO SILVA

***.233.743-**

Empresas vinculadas

CGFS DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA

10.539.028/0001-55

RETRO ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA

11.501.976/0001-64

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIANO SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIANO SILVA
CPF: ***.233.743-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CGFS DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA 10.539.028/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	20/01/2020	Ver empresa
RETRO ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA 11.501.976/0001-64Inapta	Sócio	10/09/2019	Ver empresa
DISTRIBUIDORA SIMORE LTDA 05.595.205/0001-80Inapta	Sócio	27/09/2018	Ver empresa
FSMA TEXTIL DISTRIBUIDORA LTDA 18.454.452/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	02/08/2018	Ver empresa
PETITICO MODAS INFANTIL LTDA 02.504.972/0001-49Inapta	Sócio	18/07/2018	Ver empresa
KADOSH TECIDOS LTDA 17.308.335/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	26/01/2017	Ver empresa
FLAVIANO SILVA 05323374330 18.980.163/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2013	Ver empresa

Razão social

CGFS DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA

10.539.028/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

RETRO ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA

11.501.976/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2019

Razão social

DISTRIBUIDORA SIMORE LTDA

05.595.205/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2018

Razão social

FSMA TEXTIL DISTRIBUIDORA LTDA

18.454.452/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2018

Razão social

PETITICO MODAS INFANTIL LTDA

02.504.972/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2018

Razão social

KADOSH TECIDOS LTDA

17.308.335/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2017

Razão social

FLAVIANO SILVA 05323374330

18.980.163/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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