Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIANO FERREIRA PENNA FILHO

***.997.706-**

Empresas vinculadas

SONAMIX EMPREENDIMENTOS LTDA

43.132.861/0001-36

ELISIARIO E PENNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

31.381.800/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIANO FERREIRA PENNA FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIANO FERREIRA PENNA FILHO
CPF: ***.997.706-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SONAMIX EMPREENDIMENTOS LTDA 43.132.861/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2021	Ver empresa
ELISIARIO E PENNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 31.381.800/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2018	Ver empresa
MD PARTICIPACOES SA 15.205.892/0001-34Ativa	Presidente	09/03/2012	Ver empresa
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01.417.694/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2007	Ver empresa
FERREIRA PENNA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 07.026.189/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2004	Ver empresa
LF EMPREENDIMENTOS LTDA. 05.426.819/0001-39Baixada	Sócio	11/12/2002	Ver empresa

Razão social

SONAMIX EMPREENDIMENTOS LTDA

43.132.861/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2021

Razão social

ELISIARIO E PENNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

31.381.800/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2018

Razão social

MD PARTICIPACOES SA

15.205.892/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/03/2012

Razão social

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

01.417.694/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2007

Razão social

FERREIRA PENNA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

07.026.189/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2004

Razão social

LF EMPREENDIMENTOS LTDA.

05.426.819/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.