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Pessoa

FLAVIANE CRISTINA FARIAS BALTHAR

***.098.857-**

Empresas vinculadas

VIVERDE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.070.496/0001-17

SANTA-FE CONSTRUCOES E REFLORESTAMENTO LTDA

23.606.588/0001-27

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIANE CRISTINA FARIAS BALTHAR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIANE CRISTINA FARIAS BALTHAR
CPF: ***.098.857-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIVERDE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 36.070.496/0001-17Ativa	Administrador	24/08/2022	Ver empresa
SANTA-FE CONSTRUCOES E REFLORESTAMENTO LTDA 23.606.588/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2022	Ver empresa
ONLY CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE LTDA 41.353.839/0001-90Ativa	Sócio	25/03/2021	Ver empresa
ONLY CONSULTORIA MEDICA LTDA 22.042.795/0001-33Baixada	Sócio	13/03/2015	Ver empresa
NEOVITA CENTRO DE TREINAMENTO EM NUTRICAO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA 20.706.423/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2014	Ver empresa

Razão social

VIVERDE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.070.496/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2022

Razão social

SANTA-FE CONSTRUCOES E REFLORESTAMENTO LTDA

23.606.588/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2022

Razão social

ONLY CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE LTDA

41.353.839/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2021

Razão social

ONLY CONSULTORIA MEDICA LTDA

22.042.795/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2015

Razão social

NEOVITA CENTRO DE TREINAMENTO EM NUTRICAO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA

20.706.423/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.