Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIANA VENTUROLI ZANINI AGNELLI

***.444.358-**

Empresas vinculadas

LALENA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

29.699.545/0001-10

PETEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

09.502.595/0001-58

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIANA VENTUROLI ZANINI AGNELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIANA VENTUROLI ZANINI AGNELLI
CPF: ***.444.358-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LALENA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. 29.699.545/0001-10Ativa	Sócio	16/02/2018	Ver empresa
PETEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 09.502.595/0001-58Ativa	Sócio	07/03/2014	Ver empresa
AGNAZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 13.769.866/0001-03Ativa	Sócio	24/05/2011	Ver empresa
A.L.S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 11.055.487/0001-26Ativa	Sócio	10/08/2009	Ver empresa
ANION QUIMICA INDUSTRIAL S.A. 62.534.151/0001-87Ativa	Diretor	01/01/2007	Ver empresa

Razão social

LALENA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

29.699.545/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2018

Razão social

PETEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

09.502.595/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2014

Razão social

AGNAZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

13.769.866/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2011

Razão social

A.L.S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

11.055.487/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2009

Razão social

ANION QUIMICA INDUSTRIAL S.A.

62.534.151/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.