Pessoa
FLAVIANA SANTOS CARVALHO LEITE
Empresas vinculadas
ORIGINAL HOLDING PATRIMONIAL LTDA
SANTOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DE BENS LTDA
Pessoa investigada
FLAVIANA SANTOS CARVALHO LEITE
Informações básicas
- Nome
- FLAVIANA SANTOS CARVALHO LEITE
- CPF
- ***.963.624-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ORIGINAL HOLDING PATRIMONIAL LTDA 44.341.349/0001-62Ativa | Sócio | 03/08/2023 | Ver empresa |
SANTOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DE BENS LTDA 17.804.370/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 30/09/2021 | Ver empresa |
SANTOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 39.249.880/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 30/09/2020 | Ver empresa |
CARVALHO MOVEIS PLANEJADOS LTDA 08.493.406/0001-65Ativa | Sócio sem Capital | 24/11/2009 | Ver empresa |
M.D. PROJETADOS - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA 08.192.453/0001-79Baixada | Sócio sem Capital | 02/08/2006 | Ver empresa |
Razão social
ORIGINAL HOLDING PATRIMONIAL LTDA
44.341.349/0001-62
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/08/2023
Razão social
SANTOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DE BENS LTDA
17.804.370/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/09/2021
Razão social
SANTOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
39.249.880/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/09/2020
Razão social
CARVALHO MOVEIS PLANEJADOS LTDA
08.493.406/0001-65
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/11/2009
Razão social
M.D. PROJETADOS - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
08.192.453/0001-79
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/08/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.