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Pessoa

FLAVIA SIVALDI ROBERTI

***.501.558-**

Empresas vinculadas

THD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

58.390.896/0001-42

HR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.201.159/0001-44
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA SIVALDI ROBERTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIA SIVALDI ROBERTI
CPF
***.501.558-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

THD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

58.390.896/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

HR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.201.159/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2014

Ver empresa

Razão social

ANTONIO SIVALDI ROBERTI FILHO - FAZENDA SANTO ANTONIO

09.030.049/0001-61

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/08/2007

Ver empresa

Razão social

THD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

02.449.801/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.