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Pessoa

FLAVIA PALACIOS MENDONCA BAILUNE

***.718.227-**

Empresas vinculadas

OPEA SPE 02 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - AGIBANK

61.009.143/0001-59

NEXUGRID TECHNOLOGY LTDA

59.173.741/0001-17
+ 34 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA PALACIOS MENDONCA BAILUNE

36 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIA PALACIOS MENDONCA BAILUNE
CPF
***.718.227-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (36)

Razão social

OPEA SPE 02 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - AGIBANK

61.009.143/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2025

Ver empresa

Razão social

NEXUGRID TECHNOLOGY LTDA

59.173.741/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

APICE PARTICIPACOES LTDA

15.664.524/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2024

Ver empresa

Razão social

MAXIMUS SERVICER ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECEBIVEIS LTDA

27.894.972/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

TRUE ONE PARTICIPACOES S.A

29.267.914/0001-03

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

29.894.663/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

DC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

50.603.099/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2024

Ver empresa

Razão social

ANNIE PARTICIPACOES LTDA

49.861.325/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

PTZ PARTICIPACOES LTDA

48.785.222/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS S.A.

12.130.744/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

OPEA SPE 01 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

51.571.299/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

SPVCRED II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

26.433.778/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/02/2023

Ver empresa

Razão social

SPVCRED I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

25.116.715/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

OPEA HOLDING FINANCEIRA LTDA

39.610.830/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2022

Ver empresa

Razão social

OPEA GESTORA DE RECURSOS LTDA

36.196.900/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

OPEA HOLDING S.A.

47.612.931/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/08/2022

Ver empresa

Razão social

OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA.

09.204.136/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

PLANETA SECURITIZADORA SA

07.587.384/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

NOVA ATLANTIS PARTICIPACOES LTDA.

11.101.923/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2022

Ver empresa

Razão social

MIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

13.030.338/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS DO AGRONEGOCIO S.A.

43.102.277/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL REALTY XV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.789.669/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2021

Ver empresa

Razão social

OPEA CAPITAL S.A.

39.502.045/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2021

Ver empresa

Razão social

KOMPASS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

39.382.913/0001-55

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

39.519.944/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

SHIZEN CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.809.287/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2019

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL SERVICOS FIDUCIARIOS LTDA.

22.845.845/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2018

Ver empresa

Razão social

RIOLOAN 2 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

28.442.718/0001-57

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/12/2017

Ver empresa

Razão social

SHIZEN CAPITAL HOLDING S.A.

10.140.272/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2016

Ver empresa

Razão social

SATURNO INVESTIMENTOS S.A.

20.456.169/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/08/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO GUARA

19.288.793/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2014

Ver empresa

Razão social

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA.

89.960.090/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2013

Ver empresa

Razão social

SALUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS II LTDA.

13.015.818/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2011

Ver empresa

Razão social

SALUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I LTDA.

13.015.590/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2011

Ver empresa

Razão social

OPEA SECURITIZADORA S.A.

02.773.542/0001-22

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/10/2009

Ver empresa

Razão social

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

03.559.006/0001-91

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.