Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIA MORENO ARCANJO

***.775.028-**

Empresas vinculadas

ANTECIPAQUI SECURITIZADORA S.A.

31.422.909/0001-61

APICE ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

03.762.583/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA MORENO ARCANJO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIA MORENO ARCANJO
CPF: ***.775.028-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANTECIPAQUI SECURITIZADORA S.A. 31.422.909/0001-61Ativa	Diretor	27/07/2022	Ver empresa
APICE ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 03.762.583/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2019	Ver empresa
APICE ADMINISTRADORA, CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA 31.423.848/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2018	Ver empresa
C7 PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA. 27.102.598/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2017	Ver empresa
CLP SOFT ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 04.274.431/0001-05Baixada	Sócio	02/09/2010	Ver empresa
RLCF PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA 10.353.585/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2008	Ver empresa

Razão social

ANTECIPAQUI SECURITIZADORA S.A.

31.422.909/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2022

Razão social

APICE ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

03.762.583/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2019

Razão social

APICE ADMINISTRADORA, CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA

31.423.848/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2018

Razão social

C7 PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA.

27.102.598/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2017

Razão social

CLP SOFT ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

04.274.431/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2010

Razão social

RLCF PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA

10.353.585/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.