Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIA MOREIRA ALVES ZANI

***.018.651-**

Empresas vinculadas

SPE BAMBUI 033 INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

51.212.886/0001-78

SPE RIO VERDE CANAA 1 LTDA

58.987.859/0001-16
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA MOREIRA ALVES ZANI

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIA MOREIRA ALVES ZANI
CPF
***.018.651-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

SPE BAMBUI 033 INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

51.212.886/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2025

Ver empresa

Razão social

SPE RIO VERDE CANAA 1 LTDA

58.987.859/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2025

Ver empresa

Razão social

SPE FC INCORPORADORA JUNDIAI 03 LTDA

42.893.119/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

PART PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

51.446.824/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

SPE CAMETA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

36.756.216/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

CONTINUITA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

45.058.157/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2022

Ver empresa

Razão social

SPE AQUILES DE PINA LTDA

41.532.761/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

RAULBOT SISTEMAS INTELIGENTES LTDA

40.306.344/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2021

Ver empresa

Razão social

TEMPUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

34.314.663/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

IDEALE ANAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

34.213.013/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2019

Ver empresa

Razão social

LEGACY PARTICIPACOES LTDA.

26.682.558/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

EREDITA PARTICIPACOES LTDA.

26.650.209/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

ATLANTICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

00.833.048/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2015

Ver empresa

Razão social

LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.680.452/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2015

Ver empresa

Razão social

DMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.377.109/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2015

Ver empresa

Razão social

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.484.175/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.