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Pessoa

FLAVIA MARIA SCHMALZ SCHOENE

***.163.909-**

Empresas vinculadas

POMPEU INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.

53.022.721/0001-69

BISCAYNE HOLDING S.A.

18.669.006/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA MARIA SCHMALZ SCHOENE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIA MARIA SCHMALZ SCHOENE
CPF: ***.163.909-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POMPEU INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA. 53.022.721/0001-69Ativa	Administrador	28/11/2023	Ver empresa
BISCAYNE HOLDING S.A. 18.669.006/0001-11Ativa	Diretor	28/05/2020	Ver empresa
FAC COMERCIO DE IMOVEIS LTDA 81.320.343/0001-35Ativa	Sócio	07/07/2016	Ver empresa
FIS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 02.283.391/0001-24Ativa	Sócio	21/08/2015	Ver empresa
FLAVIA MARIA SCHMALZ SCHOENE 00516390929 15.053.001/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2012	Ver empresa
DAS FRIDAS CONFECCOES LTDA 10.833.996/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2009	Ver empresa

Razão social

POMPEU INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.

53.022.721/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

BISCAYNE HOLDING S.A.

18.669.006/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2020

Razão social

FAC COMERCIO DE IMOVEIS LTDA

81.320.343/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2016

Razão social

FIS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

02.283.391/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2015

Razão social

FLAVIA MARIA SCHMALZ SCHOENE 00516390929

15.053.001/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2012

Razão social

DAS FRIDAS CONFECCOES LTDA

10.833.996/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.