Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIA LEONI

***.434.758-**

Empresas vinculadas

ANA MERIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.192.233/0001-48

FF ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA.

34.637.158/0001-99

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA LEONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIA LEONI
CPF: ***.434.758-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANA MERIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.192.233/0001-48Ativa	Sócio	30/03/2023	Ver empresa
FF ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA. 34.637.158/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2019	Ver empresa
A. LEONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 05.737.181/0001-57Ativa	Sócio	04/06/2003	Ver empresa
LEONI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. 47.943.428/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	16/01/1997	Ver empresa

Razão social

ANA MERIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.192.233/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2023

Razão social

FF ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA.

34.637.158/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2019

Razão social

A. LEONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.737.181/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2003

Razão social

LEONI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.

47.943.428/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.