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Pessoa

FLAVIA FERRAZ DE BARROS AMORIM

***.837.218-**

Empresas vinculadas

SWAP LTDA

28.260.001/0001-94

GSRA SERVICOS - NACIONAIS & INTERNACIONAIS LTDA

07.873.849/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FLAVIA FERRAZ DE BARROS AMORIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIA FERRAZ DE BARROS AMORIM
CPF: ***.837.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SWAP LTDA 28.260.001/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2017	Ver empresa
GSRA SERVICOS - NACIONAIS & INTERNACIONAIS LTDA 07.873.849/0001-19Ativa	Sócio	14/07/2014	Ver empresa
FBA SERVICOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS LTDA 05.498.331/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2004	Ver empresa

Razão social

SWAP LTDA

28.260.001/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2017

Razão social

GSRA SERVICOS - NACIONAIS & INTERNACIONAIS LTDA

07.873.849/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2014

Razão social

FBA SERVICOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS LTDA

05.498.331/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.