Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIA FERNANDES MONTE

***.853.717-**

Empresas vinculadas

TFL INVESTIMENTOS LTDA

13.530.702/0001-29

TIVER BAZAR E PAPELARIA LTDA

12.860.901/0001-32

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA FERNANDES MONTE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIA FERNANDES MONTE
CPF: ***.853.717-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TFL INVESTIMENTOS LTDA 13.530.702/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2011	Ver empresa
TIVER BAZAR E PAPELARIA LTDA 12.860.901/0001-32Ativa	Sócio	29/10/2010	Ver empresa
HORA CERTA COMERCIO DE RELOGIOS LTDA 11.451.927/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2010	Ver empresa
ESTACAO 1,99 BAZAR, PAPELARIA E LANCHONETE LTDA 08.641.382/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2006	Ver empresa
PIPO & NANDA BAZAR LTDA 03.906.556/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2003	Ver empresa
THIFER BAZAR LTDA 04.860.731/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2001	Ver empresa
IRMAOS CANELINHA LTDA 03.994.315/0001-90Baixada	Sócio	08/08/2000	Ver empresa

Razão social

TFL INVESTIMENTOS LTDA

13.530.702/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2011

Razão social

TIVER BAZAR E PAPELARIA LTDA

12.860.901/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2010

Razão social

HORA CERTA COMERCIO DE RELOGIOS LTDA

11.451.927/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2010

Razão social

ESTACAO 1,99 BAZAR, PAPELARIA E LANCHONETE LTDA

08.641.382/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2006

Razão social

PIPO & NANDA BAZAR LTDA

03.906.556/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2003

Razão social

THIFER BAZAR LTDA

04.860.731/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2001

Razão social

IRMAOS CANELINHA LTDA

03.994.315/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.