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Pessoa

FLAVIA DIAS DE SOUZA

***.720.576-**

Empresas vinculadas

SMART CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.281.731/0001-19

AGROFOUR GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA

38.654.868/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA DIAS DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIA DIAS DE SOUZA
CPF: ***.720.576-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 53.281.731/0001-19Ativa	Administrador	21/12/2023	Ver empresa
AGROFOUR GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA 38.654.868/0001-88Ativa	Sócio	22/09/2020	Ver empresa
SOUZA & SANCHES SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA 25.302.739/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2016	Ver empresa
TOP INVEST PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 18.976.871/0001-00Ativa	Sócio	30/09/2013	Ver empresa
GRAO DE OURO AGROPECUARIA LTDA 18.549.349/0001-42Ativa	Sócio	24/07/2013	Ver empresa
STATUS HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.341.705/0001-75Ativa	Sócio	21/12/2012	Ver empresa

Razão social

SMART CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.281.731/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

AGROFOUR GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA

38.654.868/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2020

Razão social

SOUZA & SANCHES SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA

25.302.739/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Razão social

TOP INVEST PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

18.976.871/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2013

Razão social

GRAO DE OURO AGROPECUARIA LTDA

18.549.349/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2013

Razão social

STATUS HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.341.705/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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