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Pessoa

FLAVIA DE SIQUEIRA FERREIRA DINIZ

***.670.446-**

Empresas vinculadas

CONDE DE LINHARES CENTRO COMERCIAL LTDA

43.749.989/0001-43

KORPER PILATES - FISIOTERAPIA LTDA

08.355.278/0001-93

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FLAVIA DE SIQUEIRA FERREIRA DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIA DE SIQUEIRA FERREIRA DINIZ
CPF: ***.670.446-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDE DE LINHARES CENTRO COMERCIAL LTDA 43.749.989/0001-43Ativa	Sócio	04/10/2021	Ver empresa
KORPER PILATES - FISIOTERAPIA LTDA 08.355.278/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2006	Ver empresa
REDE BRASIL SISTEMAS LTDA 65.118.986/0001-44Baixada	Sócio	17/07/2001	Ver empresa

Razão social

CONDE DE LINHARES CENTRO COMERCIAL LTDA

43.749.989/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2021

Razão social

KORPER PILATES - FISIOTERAPIA LTDA

08.355.278/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2006

Razão social

REDE BRASIL SISTEMAS LTDA

65.118.986/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.