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Pessoa

FLAVIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

***.754.407-**

Empresas vinculadas

ACADEMIA DO SUCESSO LTDA

28.482.045/0001-69

SPE DONA MARIANA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.510.063/0001-05
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
CPF
***.754.407-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ACADEMIA DO SUCESSO LTDA

28.482.045/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

SPE DONA MARIANA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.510.063/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC CONSTRUCTION WORLDWIDE INC SA

04.700.426/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/08/2023

Ver empresa

Razão social

URBANKY PAYMENTS GATEWAY SERVICE FINANCE LTDA

37.542.088/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC CRYPTO EXCHANCE LTDA

37.535.680/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2020

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC MOBILE TELECOM LTDA

37.315.018/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC FUTURE TECNOLOGIA LTDA

36.942.426/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

KM PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

36.493.433/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

FAVELA PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

36.493.469/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC CAPITAL SA

35.749.854/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2019

Ver empresa

Razão social

CARBON BANK SA.

34.593.601/0001-77

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/08/2019

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC PAY SA

31.676.110/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

ZAPPA ASSOCIADOS & CONSULTORIA CONTABIL LTDA

22.392.756/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.