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Pessoa

FLAVIA CARVALHO NICOLAU SIQUEIRA

***.621.327-**

Empresas vinculadas

JPVIX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.428.967/0001-62

INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS MONZA LTDA

53.982.836/0001-03
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA CARVALHO NICOLAU SIQUEIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIA CARVALHO NICOLAU SIQUEIRA
CPF
***.621.327-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

JPVIX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.428.967/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS MONZA LTDA

53.982.836/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

PARTVIX PARTICIPACOES LTDA

53.008.069/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA

24.189.949/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

MONZA SHOPPING PRAIA DA COSTA ALIMENTACAO LTDA

27.123.186/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA CONVENTO DA PENHA LTDA

18.484.009/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA FRADINHOS LTDA

08.064.872/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA PRAIA DO CANTO LTDA

09.119.412/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA E ROTISSERIA MONZA LTDA

36.338.929/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA SHOPPING VITORIA LTDA

36.361.314/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA VITORIA LTDA

41.160.921/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

—

8064872000125

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2022

Razão social

—

9119412000110

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.