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Pessoa

FLAVIA CARDOZO NUNES

***.168.479-**

Empresas vinculadas

GOLDQUIM - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

31.559.795/0001-04

GOLDQUIM - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

31.469.865/0001-25
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA CARDOZO NUNES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIA CARDOZO NUNES
CPF
***.168.479-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GOLDQUIM - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

31.559.795/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Ver empresa

Razão social

GOLDQUIM - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

31.469.865/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2018

Ver empresa

Razão social

GOLDQUIM - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

31.048.034/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Razão social

FCN COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS LTDA

30.953.730/0001-78

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.