Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIA BARBOSA ROCHA DIAS

***.792.456-**

Empresas vinculadas

PLRD EMPREENDIMENTOS LTDA

58.092.563/0001-37

MDCJ EMPREENDIMENTOS LTDA

58.100.013/0001-12
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA BARBOSA ROCHA DIAS

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIA BARBOSA ROCHA DIAS
CPF
***.792.456-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

PLRD EMPREENDIMENTOS LTDA

58.092.563/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

MDCJ EMPREENDIMENTOS LTDA

58.100.013/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

DIAS & ROCHA AGRONEGOCIO LTDA

55.627.544/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

SAUDE & BELEZA COMERCIO VAREJISTA LTDA

50.380.687/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

OPTIMUM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

46.796.409/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

COSTA & DIAS PARTICIPACOES LTDA

46.723.165/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

ROCHA E COSTA LTDA

10.713.439/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

COSTA DIAS & CIA LTDA

10.675.086/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2021

Ver empresa

Razão social

TEIA TRANSPORTADORA LTDA

43.953.502/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

NATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

41.401.247/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Ver empresa

Razão social

NF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

29.072.461/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2017

Ver empresa

Razão social

DIAS E ROCHA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

28.779.287/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2017

Ver empresa

Razão social

DROGARIA POPULAR FARMA LTDA

16.516.824/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2016

Ver empresa

Razão social

NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

08.698.543/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2014

Ver empresa

Razão social

DROGARIA DR JUNIOR LTDA

09.122.428/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2011

Ver empresa

Razão social

DIAS & ROCHA LTDA

04.315.972/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.