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Pessoa

FLAVIA ARGUELLO ALCANTARA

***.826.071-**

Empresas vinculadas

CGR COMERCIO DE CALCADOS LTDA

14.134.249/0001-02

ALCANTARA & ARGUELLO LTDA

17.891.556/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA ARGUELLO ALCANTARA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FLAVIA ARGUELLO ALCANTARA
CPF
***.826.071-**
Faixa etária
13 a 20 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CGR COMERCIO DE CALCADOS LTDA

14.134.249/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

ALCANTARA & ARGUELLO LTDA

17.891.556/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

PHAF COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.384.570/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

27/11/2014

Ver empresa

Razão social

CAFLA KIDS - COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

21.367.805/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.