Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FLAVIA ALYNE GIL DIAS PINHEIRO DE SOUSA

***.921.721-**

Empresas vinculadas

FC MINERACAO LTDA

45.609.076/0001-57

DONADONI PARTICIPACOES S.A.

18.228.418/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA ALYNE GIL DIAS PINHEIRO DE SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIA ALYNE GIL DIAS PINHEIRO DE SOUSA
CPF: ***.921.721-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FC MINERACAO LTDA 45.609.076/0001-57Ativa	Administrador	10/03/2022	Ver empresa
DONADONI PARTICIPACOES S.A. 18.228.418/0001-16Ativa	Administrador	24/11/2020	Ver empresa
MA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 19.918.075/0001-84Ativa	Sócio	11/09/2020	Ver empresa
FC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 12.143.915/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2010	Ver empresa
LERANS ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA. 07.424.233/0001-60Ativa	Sócio	11/01/2007	Ver empresa
FACES PRESENTES CAMPINAS LTDA 05.680.382/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2003	Ver empresa

Razão social

FC MINERACAO LTDA

45.609.076/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2022

Razão social

DONADONI PARTICIPACOES S.A.

18.228.418/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2020

Razão social

MA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.918.075/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

FC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

12.143.915/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2010

Razão social

LERANS ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA.

07.424.233/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2007

Razão social

FACES PRESENTES CAMPINAS LTDA

05.680.382/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.