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Pessoa

FLAVIA ABECHE SORIANI ZARI

***.135.099-**

Empresas vinculadas

ABECHE CONSULTORIA EMPRESARIAL, MENTORIA E TREINAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA

54.980.491/0001-03

EL SHADAY TECNOLOGIA LTDA

40.152.066/0001-11

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FLAVIA ABECHE SORIANI ZARI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FLAVIA ABECHE SORIANI ZARI
CPF: ***.135.099-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABECHE CONSULTORIA EMPRESARIAL, MENTORIA E TREINAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA 54.980.491/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
EL SHADAY TECNOLOGIA LTDA 40.152.066/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2023	Ver empresa
ABECHE & DEMETRIO CORPORATE LTDA 45.118.610/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2022	Ver empresa
ABECHE ZARI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 27.691.164/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2018	Ver empresa
WF UNIDADES HABITAVEIS LTDA 24.669.133/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2016	Ver empresa

Razão social

ABECHE CONSULTORIA EMPRESARIAL, MENTORIA E TREINAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA

54.980.491/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

EL SHADAY TECNOLOGIA LTDA

40.152.066/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2023

Razão social

ABECHE & DEMETRIO CORPORATE LTDA

45.118.610/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Razão social

ABECHE ZARI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

27.691.164/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2018

Razão social

WF UNIDADES HABITAVEIS LTDA

24.669.133/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.