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Pessoa

FILOMENA MOSCO DE OLIVEIRA

***.564.068-**

Empresas vinculadas

CENTER PENHA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.

08.185.380/0001-98

CENTER LESTE - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

02.605.987/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FILOMENA MOSCO DE OLIVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILOMENA MOSCO DE OLIVEIRA
CPF: ***.564.068-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTER PENHA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. 08.185.380/0001-98Inapta	Sócio	29/06/2006	Ver empresa
CENTER LESTE - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 02.605.987/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	01/08/2001	Ver empresa
JFE - CURSOS E TREINAMENTO EM INFORMATICA SC LTDA 04.484.821/0001-00Baixada	Sócio	24/05/2001	Ver empresa

Razão social

CENTER PENHA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.

08.185.380/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2006

Razão social

CENTER LESTE - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

02.605.987/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2001

Razão social

JFE - CURSOS E TREINAMENTO EM INFORMATICA SC LTDA

04.484.821/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.