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Pessoa

FILOMENA ESTEFANIA DE MATOS COUTO

***.608.206-**

Empresas vinculadas

CFE COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA

40.982.428/0001-00

HAVILA PARTICIPACOES LTDA.

36.480.373/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILOMENA ESTEFANIA DE MATOS COUTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILOMENA ESTEFANIA DE MATOS COUTO
CPF: ***.608.206-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CFE COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 40.982.428/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2021	Ver empresa
HAVILA PARTICIPACOES LTDA. 36.480.373/0001-54Ativa	Administrador	27/02/2020	Ver empresa
FILOMENA ESTEFANIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 31.288.169/0001-12Ativa	Administrador	21/08/2018	Ver empresa
AMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.803.079/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2007	Ver empresa
PISOM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 04.593.041/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2001	Ver empresa
SIRMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 17.287.616/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	06/10/1995	Ver empresa

Razão social

CFE COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA

40.982.428/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2021

Razão social

HAVILA PARTICIPACOES LTDA.

36.480.373/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

FILOMENA ESTEFANIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA

31.288.169/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2018

Razão social

AMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.803.079/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2007

Razão social

PISOM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

04.593.041/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2001

Razão social

SIRMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

17.287.616/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.