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Pessoa

FILOMENA CRISTINA FRAGNANI

***.614.138-**

Empresas vinculadas

3 ALL HOLDING LTDA

60.519.289/0001-81

INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA.

04.496.698/0001-39

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILOMENA CRISTINA FRAGNANI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILOMENA CRISTINA FRAGNANI
CPF: ***.614.138-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3 ALL HOLDING LTDA 60.519.289/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2025	Ver empresa
INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA. 04.496.698/0001-39Ativa	Administrador	16/12/2016	Ver empresa
TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA. 04.390.556/0001-92Ativa	Administrador	07/11/2016	Ver empresa
AGROPECUARIA FRAGNANI LTDA 03.815.731/0001-83Ativa	Administrador	29/09/2016	Ver empresa
FRAGNANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 03.803.039/0001-35Ativa	Diretor	21/08/2014	Ver empresa
MINERADORA AGUA BRANCA LTDA 19.347.955/0001-48Ativa	Administrador	02/12/2013	Ver empresa
FCF FRAGNANI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 17.822.997/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2013	Ver empresa
FCF FRAGNANI PARTICIPACOES LTDA 17.823.442/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2013	Ver empresa
INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA 47.333.539/0001-26Ativa	Administrador	11/11/2005	Ver empresa

Razão social

3 ALL HOLDING LTDA

60.519.289/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2025

Razão social

INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA.

04.496.698/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2016

Razão social

TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA.

04.390.556/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2016

Razão social

AGROPECUARIA FRAGNANI LTDA

03.815.731/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2016

Razão social

FRAGNANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

03.803.039/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2014

Razão social

MINERADORA AGUA BRANCA LTDA

19.347.955/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2013

Razão social

FCF FRAGNANI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

17.822.997/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2013

Razão social

FCF FRAGNANI PARTICIPACOES LTDA

17.823.442/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2013

Razão social

INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA

47.333.539/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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